ما هي معلومات الانضمام المطلوبة للصندوق؟

تم النشر في ‏13 أكتوبر 2023تم التحديث في ‏19 أغسطس 20262 دقيقة قراءة‏‎129‏

ما هو الصندوق؟

الصناديق هي وسائل استثمار جماعية تُنشأ من خلال تجميع الأموال من المستثمرين، مثل صناديق التحوُّط، وصناديق التقاعد، والصناديق المشتركة، وصناديق الاستثمار الخاصة.

من هم الأشخاص الرئيسيون للصندوق؟

استنادًا إلى متطلبات التحقيق التنظيمي، تحتاج OKX إلى أن يقدم الأفراد الرئيسيون في شركتك والمستخدمون المفوضون لحساب المؤسسة (إذا كانوا مختلفين عن الأفراد الرئيسيين) معلومات التحقُّق من الهوية خلال عملية التحقُّق المؤسسي. إذا كانت شركتك مسجلة كمؤسسة مملوكة للحكومة، يُطلب منك تقديم معلومات عن الأفراد التالية أسماؤهم:

  • المسؤولون التنفيذيون في الشركة: الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في السيطرة على الصندوق أو إدارته أو توجيهه، بما في ذلك المسؤولون التنفيذيون أو المديرون الكبار (على سبيل المثال، الرئيس التنفيذي، المدير المالي، مدير العمليات، العضو المدير، الشريك العام، الرئيس، نائب الرئيس، أو أمين الصندوق)، أو أي أشخاص آخرين يؤدون بانتظام وظائف مماثلة.

  • المديرون: الأشخاص الذين يتم انتخابهم أو تعيينهم لخدمة مجلس إدارة الصندوق. هؤلاء الأشخاص يحكمون ويشرفون على الصندوق، وهم مسؤولون عن استراتيجيته العليا وعملياته ومساءلته.

  • المالكون المستفيدون النهائيون: الأشخاص الذين يمتلكون في النهاية و/أو يمارسون السيطرة النهائية على الشركة الخاصة. تشير "الملكية النهائية" و"السيطرة الفعالة النهائية" إلى الحالات التي يتم فيها ممارسة الملكية/السيطرة من خلال سلسلة ملكية أو بوسائل سيطرة غير السيطرة المباشرة.

  • المستخدمون المصرح لهم: الأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى حساب OKX الخاص بمؤسستك ويمكنهم تشغيله.

قم بتحميل صورة أو نسخة ممسوحة ضوئيًا من بطاقة هوية الشخص الرئيسي

  • يرجى تحميل كلا الجانبين الأمامي والخلفي لبطاقة الهوية. إذا لم يكن لبطاقة الهوية جانب خلفي، فإن تحميل الجانب الأمامي أو صفحة الصورة يكفي.

ما الذي يجب أن يأخذه الصندوق في الاعتبار خلال عملية التأهيل؟

  • تحديد جميع الأطراف الرئيسية

    • تحديد جميع الأطراف المشاركة في الصندوق، بما في ذلك المسؤولون التنفيذيون في الشركة، والمديرون، والمالكون المستفيدون النهائيون، وأي مستخدمين مخولين.

  • تقديم الوثائق التنظيمية

    • قدّم وثائق تنظيمية تنظم الصندوق وتلزم به، وتُنشئ هيكل السيطرة والإدارة الخاص به.

  • قدّم معلومات تعريفية

    • قدّم معلومات تعريفية للمؤسسة المملوكة للحكومة، مثل الاسم القانوني الكامل لمؤسستك، عنوان التسجيل، رقم التسجيل، تاريخ التأسيس، المكان الرئيسي للأعمال (إذا كان مختلفًا عن عنوان التسجيل)، نوع المؤسسة، الصناعة، وغيرها من البيانات ذات الصلة والقابلة للتحقق.

  • قدّم وثائق التعريف

    • قدِّم وثائق صالحة لإثبات الهوية (PoI) ووثيقة إثبات العنوان (PoA) التي تتحقَّق من وجود وصُنع الصندوق، بالإضافة إلى هوية كل شخص رئيسي مشارك.

    • على سبيل المثال:

      • شهادة التأسيس أو شهادة تسجيل الأعمال (أو وثيقة رسمية معادلة، مثل رخصة العمل)

      • نظام الشركة الأساسي

      • سجل المديرين

      • سجل المساهمين أو رسم بياني لهياكل الملكية المستفيدة (يجب أن يكون موقعًا ومؤرخًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية)

      • إثبات عنوان العمل (إذا كان مختلفًا عن العنوان المسجل)

      ملاحظة: بالنسبة للأموال العمومية، يلزم فقط النظام الأساسي.

أكمل النموذج التالي لإتمام التحقُّق

  • وقّع، وامسح ضوئيًا، وارفع خطاب تفويض فتح الحساب (قرار مجلس إدارة يحتوي على هذا التفويض مقبول أيضًا)

  • استبيان FCCQ وولفسبرغ أو وثيقة سياسة مكافحة غسيل الأموال (AML) المعادلة (بالنسبة للصناديق الخاصة، يجب أن يوقعها ويؤرخها مسؤول امتثال كبير)


تُستخدم المعلومات أعلاه فقط لإكمال التحقُّق المؤسسي. إذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى التواصل مع دعم العملاء.

إخلاء المسؤولية
يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية بهدف التوضيح فقط، وقد يشمل مُنتَجات غير مُتوفِّرة في منطقتك. لا يُقصَد به تقديم (1) مشورة استثماريَّة أو توصية استثماريَّة، أو (2) عرضًا أو التماسًا لشراء العملات/الأصول الرقمية أو بيعها أو الاحتفاظ بها، أو (3) مشورة ماليَّة أو محاسبيَّة أو قانونيَّة أو ضريبيَّة. ينطوي الاحتفاظ بالعملات/الأصول الرقمية، بما يشمل العملات الرقمية المُستقرَّة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، على قدرٍ كبير من المخاطر وقد تشهد تقلُّباتٍ حادَّة. لذا، ينبغي التفكير جيدًا فيما إذا كان تداوُل الأصول/العملات الرقمية أو الاحتفاظ بها مناسبًا لك حسب وضعك المالي. وفي هذا الصدد، يُرجى استشارة خبير الشؤون القانونيَّة أو الضريبيَّة أو الاستثماريَّة الذي تتعامَل معه بخصوص أي أسئلة متعلِّقة بظروفك الخاصَّة. تُقدَّم المعلومات الواردة في هذا المنشور (بما في ذلك بيانات السوق والمعلومات الإحصائية، إن وُجدت) لأغراض إعلامية عامَّة بهدف التوضيح فقط. على الرغم من اتخاذ تدابير العناية المعقولة عند إعداد هذه البيانات والرسوم البيانية، لا نتحمَّل أي مسؤولية أو التزام قانوني عن أي أخطاء في الحقائق أو تلك الناتجة عن أي إغفال أو سهو فيها. تخضع كل من محفظة OKX Web3 ومتجر الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) لدى OKX لشروط خدمة منفصلة مُتاحة على www.okx.com.

© 2026 OKX. تجوز إعادة نشر هذا المقال أو توزيعه كاملًا، أو استخدام مقتطفات منه بحدٍّ أقصى 100 كلمة، شريطة أن يكون هذا الاستخدام غير تجاري. ويتعيَّن أيضًا في أي عملية إعادة إنتاج أو توزيع للمقال بأكمله أن يُذكر وضوحًا: «تعود ملكية هذا المقال الفكرية لصالح © 2026 OKX وتُستخدَم بموجب إذن». ويجب أن تشير المقتطفات المسموح بها إلى اسم المقال وتتضمَّن الإسناد المرجعي، على سبيل المثال «اسم المقال، [اسم المؤلف إن وجد]، © 2026 OKX». لا يُسمَح بإعداد أعمال مُشتقَّة من هذا المقال أو بأي استخدامات أخرى له.

تُرجِمَت العديد من الصفحات على هذا الموقع الإلكتروني، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر شروط الخدمة وتوصيف المُنتَجات والإعلانات ومقالات المدوَّنة والأسئلة الشائعة، باستخدام الترجمة الآلية. وفي حين تبذل OKX جهودًا معقولة بما يتماشى مع المنطق والمُتعارف عليه لتوفير ترجمة دقيقة، غير أنَّه ما مِن ترجمة آلية خالية تمامًا من الأخطاء.

ويُعدُّ النص باللغة الإنجليزية هو النص الرسمي لجميع الوثائق المنشورة على هذا الموقع الإلكتروني. ومع أننا وفَّرنا نسخًا مترجمة من هذه الوثائق لتيسير الاطِّلاع عليها من قِبَل المُستخدِمين، فإنك تُقرُّ بأنَّ هذه الوثائق قد تتضمَّن اختلافات مقارنةً بالنسخة الإنجليزية. ولا تُعدُّ أي اختلافات أو فروقات ناتجة عن الترجمة مُلزِمة، كما لا يترتَّب عليها أي أثر قانوني لأغراض الامتثال التنظيمي أو إنفاذ القانون. وفي حال نشوء أي مباعث قلق و تساؤلات بشأن دقَّة المعلومات الواردة في الوثائق المترجمة، يُرجى أخذ العلم بأنَّ النسخة الإنجليزية من تلك المحتويات هي النسخة الرسمية المُعتمَدة، وذات أفضلية على أي ترجمة أخرى.